| 日 時： | 平成１６年１１月５日（金）１７：４５〜１８：３０ |
| 場 所： | 八戸シーガルビューホテル 大会議室 |
| 議 長： | 佐古 浩（東北水研） |
| 出席者： | ４４名 |
| 議 事 | |
| １、 | 佐藤支部長より、重要な場なので活発な討議をお願いしたい旨の挨拶があった。 |
| ２、 | 議長選出 |
| 東北水研の佐古浩氏が議長に選出された。 | |
| ３、 | 議題 |
| （１） | 平成１６年度支部幹事および監事（案）について事務局から報告があり、承認された。 |
| （２） | 平成１５年度事業報告（案）について事務局から報告があり、承認された。 |
| （３） | 平成１５年度編集報告（案）について事務局から報告があり、承認された。 |
| （４） | 平成１５年度決算報告（案）について事務局から報告があり、承認された。なお、支部会報第54号に掲載済みの平成15年度決算報告（案）は、支出の部において事業費科目中の印刷製本費、当期支出合計および次期繰越収支差額の何れも決算額について記載ミスがあったことについて説明があり、了解された。 |
| 続いて星合監事から別紙監査報告書に基づいて報告がなされた。 | |
| （５） | 平成１６年度事業計画（案）について事務局から報告があり、承認された。 |
| （６） | 平成１６年度編集計画（案）について事務局から報告があり、一部修正のうえ承認された。 |
| （７） | 平成１６年度予算（案）について事務局から報告があり、承認された。 |
| （８） | その他 |
| ● | 事務局から、「北海道・東北合同支部大会」について、「平成１６年度支部例会の予定」についておよび「支部長賞」についての報告があった。 |
| ● | 佐藤東北支部担当理事より、先に開催された理事会の内容に関し報告がなされた。 |
| ４、 | 議長退任 |
以上