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 平成 16 年度第 4 回理事会議事録

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平成 16 年度第 4 回理事会議事録

1.  日  時 平成 16 年 12 月 18 日(土) 12 時 00 分〜16 時 00 分  
2.  場  所 東京都文京区弥生 1 丁目 1 番 1 号 東京大学農学部 2 号館第 2 講義室  
3.  出席理事 青木 宙,阿部宏喜,神谷久男,川合真一郎,酒井保次,
佐藤 実,隆島史夫,竹内俊郎,田中 克,田中宗彦,谷口順彦,
塚本勝巳,中園明信,原 彰彦,秦 和彦,廣瀬一美,
伏谷伸宏,山内晧平
以上 18 人
    委任状によるもの  原 武史 以上1 人
  理事代行 細川秀毅(西島敏隆理事) 以上 1 人
  欠席理事   0 人
  出席監事 塩見一雄,和田 俊  
  出席幹事 長島裕二,嶋倉邦嘉,森 司,廣野育生  
4. 議事の経過および結果
  西島敏隆理事の逝去に接し,黙祷を捧げた。
(1) 議事録署名人に田中 克,原 彰彦を選出した。
(2) 平成 16 年度第 3 回理事会議事録を承認した。
(3) 西島敏隆(中国・四国支部理事)氏の逝去に伴い,理事の補欠選出を行うこととし,中国・四国支部評議員に選挙依頼をすることとした。平成 17 年 3 月までは引き続き細川秀毅(中国・四国支部長)が理事を代行し,平成 17 年 4 月から新理事が就任することを決定した。
(4) 科学研究費補助金の配分にかかる審査員候補者および日本学術会議会員候補者の選出方法の変更に伴い,役員等選挙規定を一部改正(別紙 1)した。
(5) 許申請等の関係から,大会規定を下記のとおり一部改正した。
現  行 改  正
10.
 1)
 2)
 3)

11.
 1)
 2)
 3)
 4)
 5)
 付則 本規定は,昭和 45 年 6 月 27 日より実施する。

(昭和 47 年 8 月 5 日 一部改正)(中略)
(平成 11 年 4 月 3 日 一部改正)

10. 大会要旨集の要旨の著作権は日本水産学会に帰属する。

11.
 1)
 2)
 3)

12.
 1)
 2)
 3)
 4)
 5)
 付則 本規定は,昭和 45 年 6 月 27 日より実施する。

(昭和 47 年 8 月 5 日 一部改正)(中略)
(平成 11 年 4 月 3 日 一部改正)
(平成 16 年 12 月 18 日 一部改正)

(6) 平成 17・18 年度学会賞選考委員会委員に東海 正,有元貴文(漁業・資源),原 彰彦,竹内俊郎(水産生物・増養殖),本城凡夫,門谷 茂(環境),阿部宏喜,板橋 豊(水産化学),谷口順彦,桜井泰憲,飯田浩二,高橋是太郎,渡邊精一,帰山雅秀,北田修一(その他)を選挙結果に基づき選出した。
(7) 平成 17 年度編集委員会,企画広報委員会,水産学教育推進委員会の委員長を以下とおり,選出した。
  編集委員会委員長      渡部終五
  企画広報委員会委員長    東海 正
  水産学教育推進委員会委員長 黒倉 寿
(8) 日本学術会議会員候補情報提供者に廣瀬一美,岡崎恵美子,清野聡子,辻 祥子,山羽悦郎,東海 正,山下倫明,山内晧平,谷口順彦,荒井克俊,田中 克,渡部終五,岡本信明,会田勝美を選挙結果に基づき選出した。
(9) 科学研究費補助金(基盤研究等)の審査委員候補情報提供者として水産一般 16 名,水産化学 10 名を選挙により選出することとした。
(10) 平成 17 年度日本農学会評議員に阿部宏喜,竹内俊郎を,運営委員に岡田 茂を選出した。
(11) 以下 2 件の共催について承認した。

1) 第 42 回理工学における同位元素・放射線研究発表会
  主催 日本アイソトープ協会
  共催 日本原子力学会他
  日程 平成 17 年 7 月 6 日(水)〜8 日(金)
  場所 日本青年館(東京都新宿区)
  負担金なし
  運営委員 岡田 茂

2) 第 21 回太平洋学術会議
  主催 日本学術会議他
  日程 平成 19 年 6 月 12 日(火)〜18 日(月)
  場所 沖縄コンベンションセンター(沖縄県宜野湾市)

(12) 入会承認
     正会員 10 名,外国会員 1 名,学生会員 8 名の入会を承認した。
(13) その他

1) 大会のあり方検討委員会委員長山内晧平から「日本水産学会大会のあり方について」の理事会提案書(案)が提出され討議した。今後さらに検討することとし,山内委員長ならびに庶務理事が詳細な提案書を作成し,これをもとに各支部で検討することとした。

2) 会員への広報の一環として,「平成 17 年度からの理事会報告および解説」を日本水産学会誌に掲載することを承認し,庶務理事が担当することとした。

3) 日本水産学会賞,日本農学賞などの受賞者に総説の原稿執筆を依頼することを承認した。

4) その他
・国際委員会(仮称)を設置することとし,田中 克副会長が具体について検討することとした。
・シンポジウム企画委員会委員長から提出された「シンポジウムとシンポジウム企画委員会の見直しに関する小委員会報告」についてシンポジウム企画理事 伏谷伸宏から説明があり,引き続きシンポジウムとシンポジウム企画委員会の見直しについて検討することとした。また,シンポジウムおよび懇話会等での発表内容に関する出版物については,出版委員会で取り扱うことを確認した。

5. 報告事項
[庶務関係]
   1)役員等選挙規定の一部改正(別紙 1)を平成 16 年 11 月 16 日稟議審議にて承認した旨,報告があった。
   2)学会賞授賞規定の一部改正(別紙 2)を平成 16 年 11 月 16 日稟議審議にて承認した旨,報告があった。
   3)平成 16・17 年度会長指名評議員候補者(稲葉光雄,木村郁夫,佐々修司,日野明徳,細川秀毅,松里寿彦,宮崎信之)の支部評議員による可否投票の結果,全員が承認され,全員が評議員就任を受諾した旨,報告があった。
   4)平成 17・18 年度学会賞選考委員会委員選挙開票結果が報告された。
   5)日本学術会議会員候補情報提供者選挙開票結果が報告された。
   6)支部評議員の所属支部変更に伴い,中部支部評議員 桑田 博,鈴木 徹,反町 稔,平川和正が古丸 明,酒井保次,長浜嘉孝,吉岡 基に,中国・四国支部評議員 西島敏隆の逝去に伴い具島健二に変更になった旨,報告があった。
   7)西島敏隆中国・四国支部理事の逝去に対し,隆島史夫会長からご令室に哀悼文を差し上げた旨,報告があった。
   8)日本学士院賞・恩賜賞受賞者 安元 健氏の記念講演開催について報告があった。
[企画・広報関係]J-STAGE(科学技術情報発信・流通総合システム)に日本水産学会誌を掲載する旨,報告があった。
[大会関係]平成 16 年度日本水産学会大会の事業実績報告ならびに収支決算報告(案)があった。
[シンポジウム企画委員会関係]シンポジウムとシンポジウム企画委員会の見直しに関する小委員会報告があった。
[編集関係]平成 16 年度論文賞授賞候補を次回理事会に推薦する旨,報告があった。
[その他]各担当理事から報告があった。

役員等選挙規定一部改正   (別紙 1)

現  行 改  正
2. 役員候補者(以下役員という),評議員,支部評議員,学会賞選考委員,文部省科学研究費補助金の配分にかかる審査委員候補者,日本学術会議会員推薦人および同会員候補者の選出方法は,選挙による。ただし,会長指名の理事および評議員を除く。
3. 役員,評議員,支部評議員,学会賞選考委員,文部省科学研究費補助金の配分にかかる審査委員候補者,日本学術会議会員推薦人および同会員候補者に選挙される者,ならびにこれらを選挙する者は,本会の正会員でなければならない。
7. 文部省科学研究費補助金の配分にかかる審査委員(第 1 段審査担当,第 2 段審査担当)候補者は,そのつど支部評議員の選挙によって決める。
  2  現に審査委員の任にある者を,次期の審査委員候補者に選出することはできない。
  3  同一機関から同一分野(細目)に複数の審査員(第 1 段審査担当)候補者選出することはできない。
8. 日本学術会議会員推薦人および同会員候補者は,そのつど支部評議員の選挙によって決める。
10. 役員,評議員,学会賞選考委員,学会賞推薦委員,文部省科学研究費補助金の配分にかかる審査委員候補者,日本学術会議会員推薦人および同会員候補者の選挙は,所定の投票用紙を用いて行う。
付則 本規定は,昭和 45 年 11 月 28 日より実施する。
  (昭和 47 年 8 月 5 日 一部改正)
(中略))(平成 16 年 4 月 3 日 一部改正)
2. 役員候補者(以下役員という),評議員,支部評議員,学会賞選考委員,科学研究費補助金(基盤研究等)の審査委員候補情報提供(以下,科学研究費補助金情報提供者と略記),日本学術会議会員候補情報提供(以下,日本学術会議情報提供者と略記)の選出方法は,選挙による。ただし,会長指名の理事および評議員を除く。
3. 役員,評議員,支部評議員,学会賞選考委員,科学研究費補助金情報提供者,日本学術会議情報提供者に選挙される者,ならびにこれらを選挙する者は,本会の正会員でなければならない。
7. 科学研究費補助金情報提供者は,そのつど支部評議員の選挙によって決める。

(削除)

8. 日本学術会議情報提供者は,そのつど支部評議員の選挙によって決める。
10. 役員,評議員,学会賞選考委員,学会賞推薦委員,科学研究費補助金情報提供者,日本学術会議情報提供者の選挙は,所定の投票用紙を用いて行う。

付則 本規定は,昭和 45 年 11 月 28 日より実施する。
  (昭和 47 年 8 月 5 日 一部改正)
(中略))(平成 16 年 4 月 3 日 一部改正)
(平成 16 年 11 月 8 日 一部改正)
(平成 16 年 12 月 18 日 一部改正)

学会賞授賞規定一部改正   (別紙 2)

現  行 改  正
IV.学会賞選考委員会
1.
2. 選考委員は支部評議員の投票により決定する。支部評議員は指定された 4 分野(A, B, C, D)および分野にとらわれず推薦したい人の枠(E)について各 2 名以内を全国的視野に立ち投票する。ただし,A〜D を重複して同一人名を記載することはできない。
 上記 4 分野とは A:漁業・資源(漁業,資源生態),B:水産生物・増養殖(生物,種苗生産,養成,魚病,遺伝子,免疫),C:環境(水圏環境),D:水産化学(化学,生化学,食品,利用・加工)とする。
IV.学会賞選考委員会
1.
2. 選考委員は支部評議員の投票により決定する。支部評議員は指定された 4 分野(A, B, C, D)および分野にとらわれず推薦したい人の枠(E)について各 2 名以内を全国的視野に立ち投票する。ただし,A〜E を重複して同一人名を記載することはできない。
 上記 4 分野とは A:漁業・資源(漁業,資源生態),B:水産生物・増養殖(生物,種苗生産,養成,魚病,遺伝子,免疫),C:環境(水圏環境),D:水産化学(化学,生化学,食品,利用・加工)とする。
(昭和 46 年 3 月 31 日一部改正(中略)
(平成 16 年 4 月 1 日一部改正)
(昭和 46 年 3 月 31 日一部改正(中略)
平成 16 年 4 月 1 日一部改正。
平成 16 年 11 月 6 日一部改正)

新 入 会(平成 16 年 12 月 18 日承認)

正 会 員 (10 名) 北海道 遠藤博寿,安永倫明 中部 田中庸介,由良 亮 近畿 内海遼一,中川至純,西垣友和 中国・四国 小田直樹,園田 武 九州 的場達人
外国会員(1 名) 渡辺浩幹
学生会員(8 名) 東北 遠藤 光,當舎親典 中部 長谷川大輔 近畿 内藤佳奈子 中国・四国 別府理英子 九州 狩野正典,川島 茜,田代和史

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訃   報

下記の会員が逝去された旨,ご連絡をいただきました。
ここに慎んで哀悼の意を表し,ご通知申し上げます。
正会員  関東支部 土屋 達 氏
正会員  九州支部 西躰幹夫 氏

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